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Factureros: ¿irán a la cárcel o no?

Por Enrique Pons Franco Esta semana fue noticia el debate que se presentó en la Suprema Corte de Justicia de…

31 octubre, 2021

UIF investiga a mexicanos implicados en los Pandora Papers; “es necesario identificar a beneficiarios finales”, dice Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó este domingo que investigará a los mexicanos…

3 octubre, 2021

Julio Scherer Ibarra, Jorge Arganis y pareja de Bartlett entre los mexicanos con cuentas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers

Una filtración con alrededor de 11.9 millones de documentos reveló que miles de políticos, funcionarios y millonarios recurren a “empresas…

3 octubre, 2021

Cuentas congeladas, “factureras” y el SAT: lo que viene

Por Enrique Pons Franco Es un hecho público y notorio que, si en algo han centrado sus esfuerzos el Servicio…

19 septiembre, 2021

Las “factureras” y el 2022: ¿Llegó su fin?

Por Enrique Pons Franco En 2020 entraron en vigor diversas reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, ley…

12 septiembre, 2021

Consejo de Administración temporal busca el control financiero de la Cooperativa Cruz Azul

El abogado del Consejo de Administración provisional de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Barradas, declaró este viernes que el organismo…

7 agosto, 2020

Se debe resolver el problema de las Afores antes de que sea “gravísimo”, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó este viernes que se debe resolver el tema de las Administradoras…

12 junio, 2020

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