Defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República ejerce acción penal contra Alejandro Irarragorri, dueño del Santos, por defraudación fiscal

El dirigente es acusado de omitir el pago de impuestos sobre la renta de salarios de jugadores y entrenadores del…

6 mayo, 2024

Juez federal cancela proceso judicial contra Juan Collado por el delito de defraudación

Un juez federal canceló el proceso judicial interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el abogado Juan…

12 abril, 2024

El gobierno federal propone prisión preventiva oficiosa para la producción de fentanilo y la defraudación fiscal

Por Jorge Monroy El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa,…

6 febrero, 2024

Shakira tuvo que depositar 6.6 millones de euros como garantía en el juzgado que lleva su segunda causa por fraude fiscal

EFE.- La cantante colombiana Shakira depositó en un juzgado los 6.6 millones de euros que le reclama la fiscalía por…

24 noviembre, 2023

Gloria Trevi ofrece cooperar con autoridades ante la denuncia de la UIF en su contra por defraudación fiscal

AP.- La cantante mexicana Gloria Trevi se mostró dispuesta a hacer frente a la investigación que le abrió la Fiscalía…

4 octubre, 2023

Gloria Trevi comparecerá ante un tribunal tras denuncia de la UIF por defraudación fiscal

La cantante Gloria Trevi comparecerá en una audiencia por la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante…

3 octubre, 2023

FGR reaprehende a mujer señalada de defraudación fiscal por más de 3 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que se cumplimentó una orden de reaprehensión en contra de…

15 mayo, 2023

El caso Interjet: Defraudación fiscal y firma electrónica

Por Enrique Pons Franco El caso de la aerolínea Interjet ha sido un parteaguas en México por muchos motivos: Además…

24 octubre, 2021

Gloria Trevi regresa a los escenarios en medio de acusaciones en su contra por lavado de dinero

A pesar de las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, la…

23 octubre, 2021

La UIF denuncia ante la FGR a Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por lavado de dinero

EFE.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia en la Fiscalía General de…

20 septiembre, 2021

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