Bloqueo de cuentas

Musk comienza con la devolución de cuentas suspendidas, pero el regreso de Trump a Twitter sigue en el aire

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, anunció este viernes que restableció algunas de las cuentas que habían sido suspendidas…

18 noviembre, 2022

Juez rechaza desbloquear cuentas bancarias de Ismael García Cabeza de Vaca

El Juez Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, negó una suspensión definitiva al senador del PAN, Ismael…

20 octubre, 2021

Juez niega desbloqueo de cuentas a empresa vinculada con el caso de García Luna

Un juez federal negó el desbloqueo de cuentas y servicios financieros de la empresa Nunvav Inc. relacionada con el caso…

5 octubre, 2021

Juez niega desbloquear cuentas bancarias de Poder Cívico, asociación de Andrés Roemer

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez federal resolvió negar, de manera definitiva, el desbloqueo de cuentas…

9 agosto, 2021

Juez frena el desbloqueo de las cuentas bancarias del gobernador García Cabeza de Vaca

Un juez de Tamaulipas frenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por…

7 julio, 2021

UIF denuncia ante FGR a grupo que clonaba tarjetas en destinos turísticos de México

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia el pasado viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR)…

16 febrero, 2021

Senado aprueba reforma para que la UIF pueda bloquear cuentas sin orden de un juez

El Senado de la República aprobó este miércoles un dictamen para reformar la Ley de Instituciones de Crédito y facultar…

18 noviembre, 2020

Esta web usa cookies.