La red internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa, que fue desarticulada en España, lavaba el dinero obtenido de sus operaciones ilícitas mediante la compraventa de joyas y vehículos deportivos cuyos precios superaban los 500 mil euros.
Los detenidos cambiaban constantemente de viviendas (todas ellas de lujo), todos eran integrantes de una familia, procedentes del estado de Sinaloa, que había introducido en España más de diez millones de euros en metálico y oro con la finalidad de asentarse.
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A su llegada en 2020 se instalaron en diferentes viviendas de lujo, y que comenzaron a trabajar en grandes plantaciones de marihuana de la provincia de Guadalajara.
Poco después comenzaron a comprar decenas de vehículos y viviendas de lujo, así como a adquirir varios negocios y a constituir sociedades para lavar el dinero obtenido de la venta de droga.
Contaban con dos invernaderos destinados al cultivo de marihuana y dos laboratorios para el procesado de cocaína, uno de ellos en el domicilio del líder de la red en Madrid, aunque la investigación se extendió a otras provincias españolas, como Málaga (sur) y Guadalajara (centro).
Pagaron a funcionarios corruptos fuertes sumas de dinero para obtener protección y documentación que facilitara sus operaciones.
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Su modelo de negocio se incluyó el construir sociedades en España, Portugal y Suiza para la explotación de los cultivos de marihuana con la finalidad era la extracción de productos derivados de la cannabis en laboratorios de Suiza y Portugal.
La organización implementó así una estructura de sociedades en España, Colombia, Suiza y Portugal para lavar dinero.
También recibían cocaína base en paquetes de café, procedente de Sudamérica, que luego era procesada, envasada y serigrafiada en dos laboratorios de la provincia de Madrid y la vendían a personas que llegaban de Croacia y Holanda.
En Madrid, usaban una red de ciudadanos chinos para distribuir los narcóticos.
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En la operación de la Policía de España en la que detuvieron a 24 personas y se incautaron de 37 kilos de cocaína y mil kilos de marihuana, además de armas, vehículos y viviendas valorados en 7 millones de euros.
Entre los vehículos incautados había autos y camionetas de la marcas Rolls Royce, Audi, Lamborghini, BMV, Land Rover, Mercedes Benz y Cadillac, entre otros.
Con información de EFE