La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves la detención de dos personas por responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en Ciudad de México y Querétaro.
De acuerdo con un comunicado, en dichas aprehensiones participaron elementos federales adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC.
Los ahora detenidos fueron identificados como Luz "N" y Juan Gabriel "N" y son probables responsables de integrar una estructura dedicada al desvío de recursos mediante operaciones financieras irregulares. La SSPC informó que ambos están relacionados con un desvío millonario a través de una empresa ubicada en Campeche.
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"Las investigaciones señalan que ambas personas estarían relacionadas con el desvío de más de 348 millones de pesos a presuntamente canalizados a través de una empresa ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada al alquiler de artículos para el hogar y personales", se lee en el comunicado.
Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación júridica y continuará con las investigaciones.
De acuerdo con el sitio web Pacermonitor, Juan Gabriel "N" fue detenido en Estados Unidos el 25 de mayo de 2024 y llevó un proceso penal por el Tribunal de Distrito de Nuevo México.
Asimismo, Juan Gabriel "N" se declaró culpable, en dicha página no se puede ver la sentencia que el juez otorgó al ahora detenido en México.