El empresario Juan Carlos "N", director de la firma financiera Black Wallstreet Capital, fue detenido el martes 27 de mayo, según información del Registro Nacional de Detenciones. 

A través de una tarjeta informativa, se reveló que el empresario se encontraba en traslado, pero no se detalló el lugar de la detención, a dónde era trasladado o las causas específicas de su arresto. 

Al momento de la detención, Juan Carlos "N" vestía camisa de manga larga a cuadros en colores azul, rojo y verde, así como un pantalón de vestir color negro; tenía el cabello negro y lacio, también bigote.

De la Causa Penal 341/2024 se desprende la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos Minero Alonso, Guillermo Arturo Delgado Olguín, Erick Alejandro Buendía Contreras, José Ernesto Rivera Lezama y Andrea Tamayo Capdeville, por los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada” derivado de la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000485/2022.

Debido a la naturaleza de los delitos, el juez ordenó que la orden de aprehensión y prisión preventiva dada la capacidad económica de los involucrados y sean ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano".

En la misma denuncia se indica en la cuarta determinación, que precede denuncia o querella, pues la fiscalía señala que el 29 de junio del 2022 se recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Juan Carlos Minero Alonso, Alejandro González Benavides, Rubén Armando Bernal Espinoza y Juan Francisco Ortega Zamora, así como contra las personas morales BWC Independiente, S.A. de C.V.; Industrias Green Gold, S.A. de C.V. e Industrias Green Gold, SAS y Teck Deal, S.A. de C.V.

El documento señala que estas empresas pudieran estar relacionadas con actividades relacionadas con el narcotráfico debido a que se encuentran posiblemente ligadas con Eduardo Fernando Girarlo Cardoza, alias “El Boliqueso”, identificado como exlíder del Cártel del Norte de Valle de Cali o el Clan Golfo, con nexos con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) quien en 20 de abril del 2022 fue capturado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

Cabe recordar que en 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cateó las oficinas de la financiera Black Wallstreet Capital, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia Anzures.

Durante el cateo, arrestó a cinco personas, incluido Juan Carlos "N", por delitos contra la salud, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Los detenidos presuntamente se dedicaban al lavado de dinero para el colombiano Cártel del Norte del Valle, trascendió en reportes.

Durante el cateo se les aseguró probables drogas, armas cortas y largas, así como divisas de otros países.

Aunque los cinco detenidos fueron vinculados a proceso, un juez declaró nulo el cateo y sobreseyó el proceso por presunta posesión de armas y cartuchos, así como por delitos contra la salud, iniciado a las cinco personas aprehendidas; el juez determinó que se sembraron evidencias y se manipuló la escena, por lo que declaró la nulidad del acto.

Por esta razón, la fiscalía capitalina devolvió 168 mil dólares incautados contra la empresa Black Wallstreet Capital. 

Con información de Héctor Gordoa