El expresidente, Enrique Peña Nieto, fue incluido en 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la investigación por un caso de transacciones sospechosas llevadas a cabo por el venezolano Juan José Rendón y que se revelan en la nueva filtración internacional conocida como Fincen Files.
En el reporte de "cleptocracia" de la institución estadounidense, se hace referencia a un reporte bancario hecho por Deutsche Bank, donde las cuentas del autollamado estratega político Juan José Rendón estaban bajo revisión por actividad sospechosa que podría estar ligada con el expresidente Peña.
Se tratan de seis transferencias bancarias por un total de 180 mil dólares entre el 21 julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017, mismas que las autoridades estadounidenses marcaron como sospechosas, se explica en los Fincen Files, a partir de documentos revelados gracias a una colaboración entre BuzzFeed News y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) del cual es parte Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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"El reporte hecho por la agencia del departamento del Tesoro incluye como información de contexto las acusaciones del hacker Andrés Sepúlveda, publicadas en 2016 por el diario británico The Guardian, quien aseguraba que Rendón instaló equipo espía en las oficinas de campaña de los contrincantes políticos de Peña Nieto, en la víspera de la elección de 2012", se indica.
Además del presidente mexicano, el Tesoro incluye también en este reporte de “cleptocracia” al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, y el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami.
De acuerdo con los Fincen Files, se recuerda que Peña Nieto y Rendón habían tenido un vínculo anterior en 2012 que desencadenó en escándalo y que fue reportado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en agosto pasado.
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De ese año, "la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con testimonios en los que Emilio Lozoya, quien participó en la campaña presidencial de Peña, asegura que en 2012 pagó a Rendón por servicios de asesoría política".
En ese entonces, de acuerdo con el informe, Rendón facturó algunos de los servicios que prestó en campaña para EPN a través de depósitos catalogados como pagos por proyectos mineros.
Se reportó que los pagos fueron hechos a través de Latin America Asia Capital Holding, la empresa de Emilio Lozoya e Innovation Research Engineering and Development Ltd. (la empresa fachada de Odebrecht).
Fincen Files, la nueva filtración mundial, reúne una serie de investigaciones hechas en Estados Unidos a organizaciones del narco, empresarios, exfuncionarios y bancos mexicanos por operaciones sospechosas de lavado de dinero.