Integrantes del consejo de administración de la Cooperativa Cruz Azul denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) a su director Guillermo "Billy" Álvarez por presuntamente desviar fondos de los bonos que había adquirido la sociedad al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La cooperativa compró los bonos el 19 de diciembre de 2011 por un valor de 200 millones de dólares, con un vencimiento de 30 años.
En enero de 2012, “Billy” Álvarez informó que había vendido los bonos en 79 millones 504 mil dólares, lo que supuestamente implicó una pérdida de 120 millones 496 mil dólares.
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Sin embargo, los denunciantes identificaron en un análisis financiero de Bloomberg que los bonos del Departamento del Tesoro que Álvarez había reportado con pérdidas, en realidad habían tenido un rendimiento del 6.10%, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, cuando se efectuó la venta.
En lugar de tener una pérdida de más de 120 millones de dólares, tuvieron una ganancia de 12 millones de dólares, pues se vendieron en 221 millones 200 mil dólares.
En la contabilidad de la Cooperativa Cruz Azul, "Billy" Álvarez reportó únicamente 79 millones 504 mil dólares, por lo que los denunciantes acusan que desvió más de 136 millones de pesos y posiblemente también registró pérdidas ante el fisco.
En mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias personales del presidente del Cruz Azul, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, quienes también son parte de la directiva del equipo.
Billy Álvarez es investigado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con la indagatoria, los tres diseñaron un esquema para desviar recursos por mil 200 millones de pesos de la Cooperativa del equipo a sus cuentas personales. Las transferencias se realizaron entre los años 2013 y 2020 a cuentas en España, Estados Unidos y otros países.
El 13 de diciembre del año pasado, el periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna Historias de Reportero, que autoridades de México y Estados Unidos investigaban a "Billy" Álvarez luego de detectar que tenía una fortuna de 5 mil 600 millones de pesos, entre los años 2011 y 2018.