Reuters.- Fiscales estadounidenses acusaron este miércoles a cinco ciudadanos rusos de evasión de sanciones y otros cargos por enviar tecnologías militares adquiridas de fabricantes estadounidenses a compradores rusos, algunos de los cuales terminaron en la invasión de Rusia hacia Ucrania.
Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los componentes electrónicos comprados por los ciudadanos rusos Yury Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva incluían semiconductores, radares y satélites. Algunos de los dispositivos electrónicos obtenidos a través de la trama se encontraron en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, dijeron los fiscales.
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Utilizaron una empresa alemana para enviar las tecnologías militares, así como el petróleo venezolano, a compradores rusos, dijeron los fiscales.
Orekhov fue arrestado en Alemania el lunes. Otro ciudadano ruso acusado en el caso, Artem Uss, fue arrestado en Italia y Estados Unidos está buscando su extradición, dijeron los fiscales.
“Seguiremos investigando, interrumpiendo y enjuiciando a quienes alimentan la brutal guerra de Rusia en Ucrania, evaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional”, dijo en un comunicado Breon Peace, el principal fiscal federal en Brooklyn.
También este miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a Orekhov y a dos empresas que controla, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, también conocida como NDA, y Opus Energy Trading LLC.
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El Departamento de Tesoro describió a Orekhov como un agente de adquisiciones y dijo que algunos de los envíos de artículos militares y tecnologías estratégicas de doble uso a usuarios rusos violaron los controles de exportación de Estados Unidos.
Las tecnologías de origen estadounidense se pueden utilizar en aviones de combate, sistemas de misiles balísticos e hipersónicos, municiones inteligentes y otras aplicaciones militares, dijo el Departamento de Tesoro.
Los cargos y las sanciones se producen cuando Washington busca ampliar las sanciones contra Rusia y tomar medidas enérgicas contra la evasión para presionar al Kremlin para que detenga su invasión de Ucrania.
Los fiscales dijeron que Orekhov y Uss son propietarios de NDA y lo usaron como fachada para comprar las tecnologías y enviarlas a los usuarios finales rusos, incluidas las empresas sancionadas controladas por Timofey Telegin y Sergey Tulyakov, dos de los otros ciudadanos rusos acusados este miércoles.
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Los acusados usaron compañías fantasma y enviaron información falsa a bancos estadounidenses, que procesaron transacciones por valor de decenas de millones de dólares en violación de las sanciones, dijeron los fiscales. Los acusados también usaron criptomonedas para las transacciones y para lavar las ganancias, dijeron los fiscales.
Orekhov y Uss también usaron NDA para enviar millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores en Rusia y China, trabajando con otros dos acusados, Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto, para negociar los acuerdos con la petrolera estatal venezolana PDVSA, sobre la que Estados Unidos impuso sanciones en 2019.
