La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que se obtuvo la vinculación a proceso de José Manuel “C” acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, relacionados con el caso del empresario Raúl Beyruti, conocido como “El Rey del Outsourcing”
En un comunicado, la Fiscalía detalló que un juez le impuso la medida de prisión preventiva y estará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No.1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya, Estado de México.
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José Manuel “C” fue detenido en Mérida, Yucatán, luego de que la FGR identificó que posiblemente estaba involucrado con una organización criminal que utilizaba un esquema financiero con la finalidad de obtener recursos ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing y a operaciones jurídicas inexistentes.
Dicha organización está ligada al empresario mexicano Raúl Beyruti, presidente y director del Grupo GIN, conocido como “El Rey del Outsourcing”, quien cuenta con una orden de aprehensión desde 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero se encuentra prófugo.
La FGR destacó que inició una investigación de la organización criminal tras una denuncia interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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El año pasado, Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, confirmó que había presentado 12 denuncias por prácticas de outsourcing ilegal, de las cuales, ocho fueron en contra de Beyruti.
José Manuel “C”, es la tercera persona vinculada a proceso relacionada con los hechos referidos en la denuncia de la UIF. En mayo de 2022 se cumplimentó orden de aprehensión contra Luz María “S” y Marco Antonio “M”, quienes fueron posteriormente vinculados a proceso por los mismos delitos, indicó la Fiscalía.
