La Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en conjunto con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encabezados por el Ministerio Público Federal (MPF), ejecutaron órdenes de cateo en Baja California Sur, en las que detuvieron a dos personas de nacionalidad rumana, probablemente relacionadas con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas.
Los dos detenidos en cuestión son Mihai Ghiata y a Iulia Iancu, y se investiga si tienen relación con la banda de la Riviera Maya liderada por Florian Tudor, detenido a finales de mayo pasado.
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Tras la detención, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR), en su Delegación de Baja California Sur, llevó ante el juez correspondiente a los detenidos, a quienes se les vinculó a proceso, se les determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación complementaria.
De acuerdo a diversas investigaciones, se supo que los dos rumanos manejan un esquema de hackeó y blanqueo de capital muy sofisticado con criptomonedas y fraude electrónico denominado fishing (método para engañar a las personas y hacer que compartan contraseñas, números de tarjetas bancarias e información confidencial mediante correos electrónicos o llamadas).
El pasado 15 de julio se llevaron a cabo tres diligencias de cateo en domicilios de Cabo San Lucas, donde en uno de ellos, ubicado en Colonia Residencial El Tezal, fueron detenidos Ghiata y Iancu.
En dichos inmuebles se aseguraron también equipos de cómputo, diversos dispositivos de almacenamiento, numerario, narcótico, un dispositivo lector de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red.
Debido a lo anterior, estos indicios se relacionan con hechos vinculados con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas identificados en la investigación de origen, la cual continuará para determinar si estos ciudadanos rumanos tienen relación con otros grupos delictivos identificados con el mismo modus operandi en el país.
Mihai Ghiata tiene ficha roja por ser miembro de un grupo delictivo dedicado al fraude y falsificación de medios de pago electrónicos en diversos países de Europa.
En junio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas de crédito y débito en Quintana Roo.
Tudor fue vinculado junto al empresario rumano, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, quienes también fueron procesados bajo delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Créditos, así como asociación delictuosa.
