Desde inicios de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Departamento del Tesoro y la DEA investigan una red de corrupción vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro.
En entrevista, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó en entrevista que hay 19 carpetas donde las autoridades estadounidenses pidieron que éstas se bloquearan del sistema financiero mexicano.
También, información de la página Mientras Tanto en México dio a conocer desde inicios del año pasado que la empresa El Sardinero, de Jorge Carlos Fernández Francés y una de las firmas con mayor alcance en distribución de comida, logró contratos superiores a los 1,600 millones de pesos con el gobierno.
Dentro de esas indagatorias estaría la compañía, que además está señalada por evasión fiscal y ser parte del esquema de despensas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en la red de Alex Saab, un empresario colombiano y muy cercano colaborador de Maduro.
Saab fue detenido el sábado 13 de junio en Cabo Verde, una acción que según Venezuela “viola” las normas internacionales.
Es así que desde enero de 2019, la DEA y el Departamento del Tesoro investigan en conjunto con la UIF la red de despensas del gobierno de Nicolás Maduro, donde lavarían dinero.
La portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas Oxman, dijo en un comunicado que Saab fue detenido de conformidad con una alerta roja de Interpol, que fue emitida tras la acusación en Estados Unidos, sin proporcionar más detalles.
Saab es acusado por las autoridades estadounidenses de presunto lavado de dinero.
Se reportó que obtuvo contratos millonarios y sobrevalorados para la compra y distribución de alimentos subsidiados en Venezuela.
El gobierno de Venezuela rechazó el arresto y señaló que el empresario, que también posee nacionalidad venezolana, estaba en calidad de “agente” del gobierno de Maduro en gestiones para la obtención de alimentos de un plan subsidiado, medicamentos e insumos para enfrentar la pandemia de Covid-19, en medio de las sanciones contra el país sudamericano.
