Se investigará posible lavado de dinero en el caso de Ronaldinho

Ronaldinho permanece en prisión en Paraguay. (Foto: EFE)
Ronaldinho permanece en prisión en Paraguay. (Foto: EFE)

  • Los fiscales aseguraron que el brasileño podría estar involucrado en una trama más allá de los documentos falsos con los que llegaron a Paraguay

La investigación que condujo a la detención de Ronaldinho entra en una nueva etapa esta semana ya que los fiscales investigarán un posible caso de lavado de dinero que involucra a la empresaria que lo invitó a Paraguay.

Los investigadores comenzarán a revisar archivos y mensajes en los teléfonos del ex jugador del Barcelona y de su hermano y gerente comercial Roberto Assis, de acuerdo con un la agencia Reuters.

Osmar Legal, el fiscal principal en el caso, dijo a Reuters que está investigando el vínculo entre los hermanos y Dalia López, una empresaria que organizó su visita y que los conoció a su llegada al aeropuerto de Asunción, antes de ser detenidos.

“Podría estar involucrada en un plan de lavado de dinero y eso significa que tenemos que investigar a todas las demás personas relacionadas con ese tipo de delito, incluido Ronaldinho”, dijo el fiscal.

“Es por eso que insistimos estrictamente que lo mantengan en la cárcel. Nuestra hipótesis principal es que produjeron documentos falsos, que usaron esos documentos [para ingresar a Paraguay] y que eventualmente iban a usarse para algunos medios comerciales o inversiones que no eran legales”.

EL ARRESTO

Ronaldinho fue arrestado con su hermano el 6 de marzo después de intentar ingresar a Paraguay con un pasaporte adulterado, aunque como brasileños no necesitan pasaportes para ingresar a su país vecino.

Han estado en la cárcel desde sus detenciones. Un juez les negó la libertad bajo fianza o se negó a ser puesto en arresto domiciliario, diciendo que representaban un riesgo de fuga.

López, quien dirige una fundación benéfica donde Ronaldinho iba a aparecer durante su visita a la nación sudamericana, está huyendo y es buscada por la policía bajo sospecha de estar involucrada en el crimen organizado y la producción y uso de documentos falsificados.

No se pudo contactar a sus abogados para hacer comentarios. Un abogado de Ronaldinho y Assis dijo que su detención fue “arbitraria, abusiva e ilegal”.

Otros dos hombres que gastaron 18 mil dólares para obtener los documentos falsos se entregaron a la policía la semana pasada.

El fiscal dijo que los dos hombres admitieron haber tomado dinero de López para adquirir los documentos adulterados para Ronaldinho, Assis y Wilmondes Sousa Lira, el brasileño que se los entregó a los hermanos.

MÁS PREGUNTAS

Sousa Lira está detenido y su esposa entregó las transcripciones de las conversaciones de Whatsapp de López con su marido.

Los investigadores esperan que los registros telefónicos arrojen luz sobre por qué Ronaldinho quería un pasaporte paraguayo y cómo esperaba usarlo.

“No pudieron responder [esas preguntas]”, dijo el fiscal. “Dijeron que eran un regalo. Sus abogados dijeron que fueron engañados y actuaron de buena fe. Pero sñi creemos que todos actúan de buena fe, nadie iría a la cárcel”.

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